כותרת תיאור קובץ  פעילות ישראל בנושא כספי סמים פרק על ישראל מתוך דו"ח של משרד ההגנה האמריקאי - מרץ 2006 סקירה עולמית לשנת 2003 בנושא סמים נכתב ע"י האו"ם - UNODC. ספט' 03 דו"ח על שימוש לרעה במבנים תאגידיים דו"ח מאוקטובר 2006, נכתב על ידי ארגון ה - FATF דו"ח על אמצעי תשלום חדשים דו"ח מאוקטובר 2006, נכתב על ידי ארגון ה - FATF מסמך אודות פעילות ישראל בנושא הלבנת הון ומימון טרור (חקיקה, דיווחים ועוד) פרק על ישראל מתוך דו"ח של משרד ההגנה האמריקאי - מרץ 2003 דוח ארגון IMF בנוגע לישראל הדוח משנת 2003, פורסם בשנת 2005 הערות ישראל לעדכון 40 הקריטריונים של ארגון FATF הדו"ח נכתב על ידי משרד המשפטים- אוגוסט 2002 1