|
הדווחים הם משני סוגים:
דווחים רגילים: דיווחים שוטפים המדווחים על פעולות המוגדרות על פי סכום או סוג הפעולה
לדוגמא: העברה בנקאית בינ"ל בסכום הגבוה ממיליון ₪, או כל פעולה של משיכה או הפקדה במזומן בסכום הגבוה מ -50,000 ₪.
דווחים בלתי רגילים: דיווח על פעולה בלתי רגילה, כלומר על פעולות שנראו למוסד הפיננסי כחורגות ממהלך העסקים הרגיל של הלקוח, ושעל כן מעוררת חשד, אף אם אין ידיעה או חשד לזיקה בין הפעילות לבין עבירת מקור.
|