|
|
|
|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוקמה בחודש ינואר 2002.
באתר זה כלולים כל החוקים, התקנות, הצווים וטפסי דיווח הנוגעים לעבודתה של הרשות, וכן חומר רב בנושא הלבנת הון. תקוותנו כי תמצאו בו עניין ותועלת.
יהודה שפר
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור |
|
|
איסור הלבנת הון ומימון טרור
|
|
|
הרשות הינה בעיקרה גוף מודיעיני שהוקם כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ושל מימון פעילות טרור כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלה. ביום 1 באוגוסט 2005 נכנס לתוקפו חוק איסור מימון טרור במסגרתו נכללו הוראות נוספות למלחמה בהלבנת הון ושמה של הרשות שונה ל"רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור".
|
|
|
|
|
 |
|
מהי הלבנת הון? |
הלבנת הון הוגדרה כביצוע פעולה ברכוש, שמקורו בפשיעה במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, להטמיעו ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר. להלבנת הון שלבים רבים המלווים אותה החל מעבירת המקור - העבירה שבאמצעותה הופק ההון, דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה", וכלה בשימושים החוזרים שנעשים בהון לאחר שהולבן. |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| שם העמוד החדש |
מיקום |
תאריך |
|
|
|
|